股票代码：000401
股票简称：冀东水泥
上市地点：深圳证券交易所
一创投行logo全称
唐山冀东水泥股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反
馈意见通知书》（212031号）
之反馈意见回复
独立财务顾问
北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
中国证券监督管理委员会：
唐山冀东水泥股份有限公司于2021年9月24日收到贵会下发的《中国证监会
行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（212031号）（以下简称“《二次反
馈意见》”）。本公司已会同第一创业证券承销保荐有限责任公司、中信证券股
份有限公司、北京市海问律师事务所及北京天健兴业资产评估有限公司等中介机
构，就《二次反馈意见》所列问题进行了认真核查和逐项落实，并对《唐山冀东
水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）》等相关文件进行了相应的补充和完善，现针对贵会
《二次反馈意见》回复如下，请予审核。
除非文义另有所指，本回复中的简称与《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合
并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
中的简称具有相同涵义。
目 录
第一部分 关于本次重大资产重组方案调整情况的说明 ................... 3
第二部分 关于《二次反馈意见》问题的回复 ................................. 4
问题1：拟建项目环评、能评批复问题 .......................................... 4
问题2：拟建项目及所在城市的煤炭消费减量替代情况 .................. 8
问题3：拟建项目审批程序问题 ................................................... 11
问题4：关于邯郸项目园区环评 ................................................... 15
问题5：矿业权权属证书续期问题 ............................................... 18
第一部分 关于本次重大资产重组方案调整情况的说明
结合资本市场环境、公司财务资金状况等因素，经公司审慎研究，对公司吸
收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易方案做出
如下调整，交易方案中其他未调整内容保持不变。调整情况对比如下：
方案要点
调整前
调整后
募集配套资金总
额
本次募集配套资金总额不超过
50.00亿元，未超过发行股份吸收
合并合资公司交易价格的100%，
且拟发行的股份数量不超过发行
前公司总股本的30%。
本次募集配套资金总额不超过
20.00亿元，未超过发行股份吸收合
并合资公司交易价格的100%，且拟
发行的股份数量不超过发行前公司
总股本的30%。
021-80166338